Наримановская прокуратура разъясняет поправки к «антиотмывочному» закону
5 января 2022, 11:53Нормативные документыФото: Степная новь
Об изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции и терроризму на территории Российской Федерации
Законодательством внесены изменения в статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цель поправок к «антиотмывочному» закону - упростить взаимодействие физических лиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных денежных знаков.
«Если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента не нужна, а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке». – рассказала ст. помощник прокурора района Г.Какабаева
Авторы:Владимир Кононенко
